Senior Internal Audit Manager – Compliance, Fraud & AML/CFT
Responsable de auditoría interna centrado en cumplimiento, fraude y prevención de delitos financieros (AML/CFT). Se integrará en el equipo de Auditoría Interna para auditar controles y procesos en operaciones internacionales.
Qué harás
- Planificar y ejecutar auditorías AML/CFT y de fraude
- Definir alcance y términos de referencia para las auditorías
- Realizar pruebas basadas en riesgo y análisis de causas raíz
- Revisar procesos regulatorios y seguimiento de remediaciones
- Redactar informes de auditoría y presentar hallazgos
Qué buscan
- Mínimo 5 años en auditoría interna, 2nd line o Big 4
- Certificaciones como CAMS, CISA, CIA o ICA diploma
- Experiencia en instituciones de pago y fintech
- Conocimiento de directivas AMLD y recomendaciones FATF
- Fluidez en inglés escrito y hablado
Habilidades
Resumen elaborado por StartupJobs a partir de la oferta de la empresa. La oferta completa está en la web de la empresa.
Este empleo viene de la página de empleo de Ebury. Enlazamos directamente a la fuente.