KYC Analyst
Analizarás y verificarás la identidad y el riesgo de usuarios durante el onboarding. Formarás parte del equipo responsable de cumplimiento KYC/FinCrime en el proceso de incorporación de clientes.
Qué harás
- Realizar diligencia debida y verificar documentación de clientes
- Gestionar una cola diaria de casos cumpliendo SLAs y objetivos
- Analizar perfiles y escalar casos de alto riesgo al equipo FinCrime
- Atender a clientes principalmente por email durante la verificación
- Revisar periódicamente clientes y revalorar riesgos cuando proceda
Qué buscan
- Al menos 1 año en rol similar o en sector financiero
- Experiencia en entornos KYC de alto volumen y orientados a métricas
- Formación o experiencia directa en AML y procedimientos KYC
- Fluidez en inglés
- Conocimiento de italiano considerado un plus
Habilidades
Resumen elaborado por StartupJobs a partir de la oferta de la empresa. La oferta completa está en la web de la empresa.
Este empleo viene de la página de empleo de Satispay. Enlazamos directamente a la fuente.