FCC Analyst - Escalations

Málaga

Analista de FCC encargado de gestionar y resolver escalaciones e investigaciones internas. Trabaja en el equipo de Compliance desde la oficina de Málaga con modalidad híbrida.

Qué harás

Recibir y procesar SARs internos y otras investigaciones
Evaluar y completar investigaciones con precisión y en plazo
Comunicar resultados a las partes interesadas relevantes
Presentar y defender hallazgos de investigaciones ante stakeholders

Qué buscan

Mínimo 2 años de experiencia en investigación
Experiencia con Orbis, LexisNexis y recursos open source
Capacidad para identificar señales de riesgo como PEPs y corrupción
Habilidad para redactar informes investigativos detallados
Fluidez en inglés; español deseable

Habilidades

Orbis
LexisNexis
open source research
Microsoft Office
Google Docs
investigative reporting
SAR processing
financial crime investigations

Resumen elaborado por StartupJobs a partir de la oferta de la empresa. La oferta completa está en la web de la empresa.

Este empleo viene de la página de empleo de Ebury. Enlazamos directamente a la fuente.