FCC Analyst - Escalations

Málaga

Analista de FCC centrado en investigaciones y escalados dentro del equipo de Compliance. Trabajo en la oficina de Málaga con modelo híbrido para gestionar y presentar hallazgos de SARs e investigaciones internas.

Qué harás

Recibir, evaluar y tramitar SARs internos y investigaciones
Identificar y analizar señales de riesgo como PEPs y corrupción
Redactar informes de investigación detallados y defendibles
Comunicar hallazgos a las partes interesadas internas

Qué buscan

Al menos 2 años de experiencia investigadora
Experiencia con herramientas como Orbis y LexisNexis
Capacidad para trabajar bajo presión y gestionar plazos
Fluidez en inglés; español deseable

Habilidades

Orbis
LexisNexis
open source research
SARs handling
Microsoft Office
Google Docs
investigative reporting
financial crime investigations

Resumen elaborado por StartupJobs a partir de la oferta de la empresa. La oferta completa está en la web de la empresa.

Este empleo viene de la página de empleo de Ebury. Enlazamos directamente a la fuente.