KYB Specialist

Remoto
Spain
Full-Time LC

Especialista KYB responsable de verificar y aprobar el alta de comercios dentro del equipo de FinCrime. El rol centra en revisiones KYB completas y cumplimiento de estándares AML y regulatorios.

Qué harás

Realizar revisiones KYB completas incluyendo identificación de UBO
Procesar casos de onboarding con distintos perfiles de riesgo
Asegurar decisiones conforme a políticas internas y marcos AML
Escalar casos complejos al KYB Lead o equipo de Compliance
Contribuir a reportes operativos y mejora de procesos

Qué buscan

2+ años en KYB, AML o Compliance operations
Experiencia en crypto, fintech, pagos o servicios financieros
Experiencia revisando estructuras corporativas y documentación
Fuerte comprensión de regulaciones AML y marcos KYB
Alta atención al detalle y capacidad para entornos de alto volumen

Habilidades

KYB
AML
UBO identification
Risk assessment
Onboarding
Compliance
Operational reporting

Resumen elaborado por StartupJobs a partir de la oferta de la empresa. La oferta completa está en la web de la empresa.

Este empleo viene de la página de empleo de Mercuryo. Enlazamos directamente a la fuente.